煙臺銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的通知

2019-05-30 11:00:57

  各位股東:

  為加強煙臺銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)公司治理建設,履行股東大會職責,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規以及本行《章程》的規定,經本行董事會審議通過,決定召開煙臺銀行股份有限公司2019年度股東大會。現將有關事宜通知如下:

  一、會議時間:2019年6月20日上午9:30

  二、會議地點:煙臺東方海天酒店三樓迎賓廳

                地址煙臺市萊山區海韻路12號

  三、會議期限:半天  

  四、參會人員:本行股東、董事、監事及本行高級管理人員。

  本次會議還邀請山東鑫士銘律師事務所律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

  五、會議議題 :

  1.審議《煙臺銀行董事會工作報告》;

  2.審議《煙臺銀行監事會工作報告》;

  3.審議《煙臺銀行2018年度財務報告》;

  4.審議《煙臺銀行2019年財務預算報告》;

  5.審議《煙臺銀行2018年度利潤分配方案》;

  6.審議《關于更換董事的議案》;

  7.聽取《煙臺銀行關聯交易管理情況報告》。

  六、會議聯系人:強仁   高國生

  通信地址:中國煙臺市芝罘區海港路25號

  聯系電話:0(86)(535)6691301  6691355

  傳真電話:0(86)(535)6691305

  郵箱:[email protected]

  會議材料于會議召開前三日內,置備于本行董事會辦公室,若有需要的股東可至本行查閱。

  請各位股東按時參加會議。

  

  附件:授權委托書.docx

  附件:煙臺銀行股東大會參會須知.docx 

  附件:煙臺銀行股東大會參會人員回執表.docx

  煙臺銀行股份有限公司董事會

   2019年5月30日

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